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金威超市USDT 幕后,庄家 Bitfinex 的猫鼠游戏

对于一家中心化交易所来说,有两个生死考验:

资产被盗后,是否有资金补上漏洞

为了保证法币兑付能力,能否找到储备银行合作

7年来,Bitfinex 这家交易所,正如它的名字不死鸟(Phoenix)一样,在一次次的被盗和监管危机中,幸免于难。

Bitfinex 的惯用手段就是「左手倒右手」。毕竟,Bitfinex、Tether 以及 Bitfinex的储备银行 Noble Bank,三方都在同一张利益网上。

在法律边缘疯狂试探的 Bitfinex,其实早已被美国监管机构盯上,一场历时数年的「猫鼠游戏」开始了。


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大人物 Brock Pierce

USDT 的前身叫 Realcoin,由 Brock Pierce 参与创办。

Brock Pirece 在中国被熟知的身份是EOS 前合伙人,通过手下的 Block.one 平台,与 BM 一起为 EOS 打造了7亿美元的1CO募资神话。

作为圈内元老级人物,Brock Pierce 2013年通过 Block Capital 进入币圈,是以太坊1CO 最大的投资人之一,Coinbase的早期投资人,后来也参与了 Tether 的投资。

其净资产估值在7亿-11亿美元之间,在2018年被福布斯杂志评为加密行业最富有的20人。

后来,Brock Pierce 买了一栋豪宅,安家在波多黎各 —— 一个不用交税的美国自由邦。

如果你去过以太坊开发者大会,或者经常逛推特,会知道他标志性的帽子装束。


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Brock Pierce 的另一个身份是迪士尼童星,因12岁时出演《Mighty Ducks(野鸡变凤凰)》而为人熟知。

他也是 Mastercoin 基金会创始成员。Mastercoin 是历史上第一个进行1CO的代币,是比特币的二层网络。当时的 Realcoin 就建立在 Mastercoin 上——现在叫做 omni。

2014年11月 Realcoin 改名叫“Tether”并正式发布测试版,改名的原因是避免听起来像山寨币。

不过,Tether 公司和 Bitfinex 的关系,在当时却被隐蔽起来。


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Bitfinex 与 Tether 的「共享高管」

2012年 iFinex 公司在香港成立,后来成为 Bitfinex 和 Tether 的母公司。

Bitfinex 成立于2012年12月,登记在香港。 CEO 是 Jan Ludovicus van der Velde,CSO 首席战略官是 Phil Potter,CFO 是 Giancarlo Devasini。 


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(2018年5月 Potter 辞去了 CSO 的职位)

这三个人是什么样的人呢?

CEO 是个生活在香港的荷兰裔,曾在国立台湾师范大学上学。CFO 是个在法国生活的意大利人。

CSO 和 CFO 都被扒出过黑历史:20世纪90年代,Potter 曾因为向纽约时报吹嘘自己 3500 美元的劳力士手表,被摩根士丹利开除。 1996年,Devasini 曾经大规模搞过盗版出售微软软件。

他们从不接受任何媒体采访。

如果你想从 Bitfinex 联系他们,只会有一个 PR 公司 5W 出来代理交涉。5W 是 Bitfinex 在17年底专门聘请的公关公司。


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Tether 网站上也从来没有「关于我们」界面。

除了2017年6日,美国商品期货交易委员会向 Tether 发了传票,前后的5-7日三天里。Tether 网站短暂公开过其创始团队。


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来源:https://blog.bitmex.com/tether/

Tether 与 Bitfinex 高管团队完全重合。

看到这里,我们知道了 USDT 的创始人是大名鼎鼎的 Brock Pierce,实际控制团队就是 Bitfinex 的创始团队。

不止于此,在这个关系网中,Brock Pierce 还扮演着一个更关键的角色。


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他是 Tether 的创始人 

也是 Bitfinex 储备银行的创始人

为了支持客户提现的服务,交易所必须找到传统银行合作。

2017年以来,它合作的储备美金的银行一直是波多黎各的 Noble Bank。

Noble Bank 的联合创始人就是上文讲到的,居住在波多黎各的 Tether 创始人 Brock Pierce。另一位联创是前华尔街高管 John Betts。

Betts 又是谁呢?

2014年,Betts 试图收购因为被盗比特币而面临倒闭的 Mt.GOX。 Brock Pierce 和前 FBI 局长 Louis Freeh 也参与其中。

Louis Freeh 同时是一家律师事务所 Freeh Sporkin&Sullivan(FSS)的联合创始人。这家事务所曾在2018年6月1日,受 Bitfinex 的聘请,声明 Tether 在银行中拥有25.5亿美元,足以支持当时流通的 USDT。

不过, 并没有拿出官方审计。

值得一提的是,FSS 高级合伙人 Eugene Sullivan 也是 Noble Bank 的顾问。

至此,Bitfinex、Tether 和 Bitfinex 储备银行之间的一张利益网,浮出水面。


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2018年10月,由于监管机构介入,Noble Bank 停止了与 Bitfinex 以及 Tether 的合作,寻求出售。

此后,找不到传统银行合作的 Bitfinex 最终找到了支付公司 Crypto Capital 来提供法币兑现的服务。

而这也是造成了前几天曝出的纽约检方指控 Bitfinex 挪用8.5亿美元用户资金事件的关键角色。

这件事本身是检方利用 Bitfinex 借 USDT 填补资金漏洞的行为,对 Bitfinex 的一次「狙击」。

不过,这其实不是 Bitfinex 第一次「巧妙地」借用 Token 来为资产补洞了。


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左手倒右手

Bitfinex 最令人啧啧称奇的是在2016年被盗事件中起死回生。通过转嫁损失到用户,利用「欠条币」补上被盗的窟窿。

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